金富科技：中信证券股份有限公司关于金富科技

                                                                              中信证券股份有限公司
                      关于金富科技股份有限公司
                    部分募投项目延期的核查意见


      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金富
科技股份有限公司（以下简称“金富科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对金富科技本次部分募投项目延期的
事项进行了核查，核查的具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为
人民币 58,045.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集
资金金额为 49,031.73 万元。该募集资金已于 2020 年 11 月 3 日到位。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。

      二、募集资金使用情况

      截至 2023 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募投项目使用情况如下：

                                                                       单位：万元
                                 募集资                募集资
                                            调整后               原计划项目达到
 序                              金承诺                金累计
               项目名称                     承诺投               预定可以使用状
 号                              投资金                投资金
                                            资金额                   态日期
                                   额                    额
        塑料瓶盖生产基地扩建项   29,256.6
  1                                         7,059.94   3,837.00 2023 年 7 月 31 日
        目                              6



                                       1
                                   募集资                  募集资
                                                调整后                 原计划项目达到
  序                               金承诺                  金累计
                项目名称                        承诺投                 预定可以使用状
  号                               投资金                  投资金
                                                资金额                     态日期
                                     额                      额
         饮料塑料防盗瓶盖生产线    10,258.9
  2                                             4,162.47   4,162.47 不适用
         技改项目                         0
  3      研发中心建设项目          4,516.17      346.35     346.35    不适用
  4      永久补充流动资金项目      5,000.00     5,000.00   5,000.00 不适用
         成都塑料瓶盖生产基地建
  5                                         -   7,000.00   3,974.57 2023 年 7 月 31 日
         设项目（一期）
         收购翔兆科技 100%股权项                15,686.0   12,548.8
  6                                         -                       不适用
         目                                            0          0
                                                10,945.0              2023 年 12 月 31
  7      金属瓶盖项目（一期）               -              9,033.04
                                                       0              日
                                   49,031.7     50,199.7   38,902.2
               合计
                                          3            6          4
    注：调整后承诺投资金额 50,199.76 万元高于原募集资金承诺投资金额为募集资金利息
差异。
       2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第
九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主
体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》，
同意调整塑料瓶盖生产基地扩建项目实施方式、新增扩建项目实施主体及实施地
点并缩减项目投资规模，变更部分募集资金用途以及变更饮料塑料防盗瓶盖生产
线技改项目达到预定可使用状态的日期。该议案经独立董事审议同意后于 2021
年 7 月 28 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
       2022 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二
次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更饮料塑
料防盗瓶盖生产线技改项目及研发中心建设项目剩余募集资金用于金属瓶盖项
目（一期）项目，该议案经独立董事审议同意后于 2022 年 8 月 11 日经 2022 年
第二次临时股东大会审议通过。
       上述募集资金实际投资项目变更的具体情况说明详见公司于 2023 年 6 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金富科技股份有限公司前次募集
资金使用情况专项报告》。

       三、募投项目延期的具体情况及原因


                                         2
      受各项因素影响，部分募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施
质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，项
目建设内容、投资总额、实施主体不变。具体情况如下：

      （一）募投项目延期的情况

 序                               调整前达到预定可使用   调整后达到预定可使用
               项目名称
 号                                   状态的日期             状态的日期
 1     塑料瓶盖生产基地扩建项目     2023 年 7 月 31 日     2024 年 7 月 31 日
       成都塑料瓶盖生产基地建设
 2                                  2023 年 7 月 31 日     2024 年 3 月 31 日
             项目（一期）

      （二）募投项目延期的原因
      “塑料瓶盖生产基地扩建项目”延期原因主要系：该项目的建设需要建设厂
房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，该募投项
目的土地交付阶段及建设阶段出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，
不能按原定计划完成建设，且建设完成后新设备调试尚需一定时间，预计该项目
无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
      “成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”延期原因主要系：该项目的建
设需要建设厂房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境等客观因素的影
响，该募投项目的建设阶段出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，
不能按原定计划完成建设，且建设完成后新设备调试尚需一定时间，预计该项目
无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
      为确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，公司根据目前上述
项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进
行调整。

      四、募集资金投资项目延期的影响

      本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公
司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生不利影响。

      五、募集资金投资项目延期事项的审议程序


                                       3
    （一）公司董事会审议情况

    公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，经审慎决定，同意公司对募投项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”和“成
都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态日期的调整。

    （二）公司监事会审议情况


    公司第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》。经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募
集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项
目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项
目进行延期。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项
目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在改变或变相改变募投项目投
向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此同意本
次部分募集资金投资项目延期相关事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本事项已经第三届董事会第十次临时会议和第三届
监事会第八次临时会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的审批和决策程序，符合相关法律法规的规定。

    本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公
司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生不利影响。

                                   4
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）




                              5
   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：

                         洪树勤                       宋建洪




                                                中信证券股份有限公司

                                                2023 年   07 月   24 日