耐威科技：关于独立董事任期届满辞职及补选独

　　证券代码：300456 证券简称：公告编号：2020-048

　　北京耐威科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等独立董事任职年限的有关规定，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜杰先生因在公司连续担任独立董事时间已满六年，已向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　由于杜杰先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杜杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　　杜杰先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杜杰先生在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会工作的顺利开展，公司于 2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名刘婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），若当选，刘婷女士将担任公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，接任原独立董事杜杰先生的工作。刘婷女士的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司本次补选独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一。

　　 1 刘婷女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。公司第三届董事会现任独立董事对刘婷女士作为第三届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京耐威科技股份有限公司董事会

　　 2020 年 4 月 10 日

　　 2 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

　　刘婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国人民大学，博士研究生，2010 年 7 月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授，会计硕士专业学位（MPAcc）中心执行主任、国际交流与认证中心执行主任；现同时担任中国卫生经济学会药物政策专业委员会委员、中国卫生经济学会青年委员会委员。2019 年 5 月至今任正星科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，刘婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级关联人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘婷女士已经取得独立董事资格证书。

耐威科技：关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告